KYK -- know your KYC

[gluckq]

"Социализм -- это учёт и контроль" (С)

Всё больше появляется статей, которые анализируют AML, KYC, и вот это ж вот всё, и убедительно показывают, что это полный провал. Просто без всякого смысла мурыжат ни в чём не повинных граждан. И при этом ущерб банкам и их клиентам значительно превосходит ущерб, который они пытались нанести преступникам. Да и как может быть по-другому, если нормальных метрик не используют, и даже не пытаются проверить, есть ли хоть какой-то результат.

Социализм всегда порождает касту вахтёров, которые видят смысл своей никчемной жизи в том, чтобы кого-то мурыжить, просто потому что у них есть для этого полномочия, полученные от любимой Родины. Они всегда очень любят порядок, который по их мнению заключается в том, чтобы для каждой ерунды человек должен исхлопотать у начальничков разрешения. И желательно ещё собрать побольше справок. Всё это описывается одним ёмким словом -- "совок".

Comments

[juan_gandhi]

But they feel good, and the citizens feel good. Граждане бы очень сердились, если бы криминал, как в 80-е, мог перевести миллион долларов из США на Багамы или там на Тувалу. Сейчас, by default, 10k a day, or something.

Театр, конечно, как и с наркотиками, и как когда-то с алкоголем. Но это шоу не для достижения цели, а для того, чтобы публику порадовать. Цирк же. Люди любят цирк.

[gluckq]

к сожалению -- да. плебеи готовы, ради борьбы с терроризмом, носить в банк справки из ЖЭКа об оплате коммунальных услуг. 20 лет назад кому-то рассказать о такой методике борьбы с терроризмом -- хохотали бы. а как только партия сказала -- надо, тут же комсомол ответил -- есть!

[juan_gandhi]

Вот мне, похоже, придется тащить.

А когда-то приехал в Хельсинки на туристическом автобусе, пошел в профсоюзный банк, открыл счет - по российскому загранпаспорту. На все ушло полчаса.

[gluckq]

т.е. как это пошел в банк и открыл счет? кто разрешил??!

[juan_gandhi]

Такие дела, да. Жизнь меняется.

В Хельсинки, это был мой первый в жизни выезд за границу, у меня было две задачи - открыть счет в банке, на всякий случай, и купить компьютер. На все это был один день. Тур стоил 22 доллара. Блаженные времена! Мы не ценили. Комп я нашел по объявлению в Helsingin Sanomaat (для чего слегка подучил финский).